Способы получения информации в соответствии с 173-ФЗ статья 2 п.3

Способы получения информации в соответствии с 173-ФЗ статья 2 п.3

Для получения о клиентах – иностранных налогоплательщиках необходимой информации КБ «Гарант-Инвест» (АО) использует следующие способы:

  1. Письменные и устные вопросы/запросы клиенту;
  2. Заполнение клиентом формы Согласия, подтверждающей/опровергающей возможность его отнесения к иностранным налогоплательщикам;
  3. Анализ доступной информации о клиенте;
  4. Иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации.